廈門(mén)廈工機械股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)"公司")第六屆董事會(huì )第三十八次會(huì )議于2012年9月4日向全體董事、監事和高級管理人員通過(guò)傳真、郵件等方式發(fā)出了通知，會(huì )議于2012年9月7日如期召開(kāi)，會(huì )議應出席董事9人，實(shí)際出席董事8人，王昆東董事委托郭清泉董事出席并表決。本次會(huì )議通知、召集及召開(kāi)符合有關(guān)法律法規及公司章程的規定，合法有效。經(jīng)認真審議，會(huì )議通過(guò)了如下決議：
　　審議通過(guò)《公司關(guān)于合資設立廈工（泰安）汽車(chē)起重機有限公司的議案》；此項議案公告詳見(jiàn)公司刊登于《中國證券報》、《上海證券報》及上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）的"臨2012-043"號公告。
　　表決結果：贊成9票，棄權0票，反對0票。

 

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